De acordo com a agência de notícias Agence France-Presse (AFP), um juiz de Paris ordenou que o cidadão russo fosse julgado por extorsão, lavagem de dinheiro, associação criminosa e acesso fraudulento e modificação de dados em sistemas de processamento de dados.
De acordo com o relatório, as autoridades francesas acusaram Vinnik de defraudar mais de 100 pessoas em um total de 160 milhões de dólares entre 2016 e 2018. Vinnik foi preso na Grécia em 2017 a pedido das autoridades americanas e depois foi extraditado para a França.
Alexander Vinnik é acusado de lavar 3,4 bilhões de dólares em bitcoins.
O residente russo Alexander Vinnik, também conhecido como „Sr. Bitcoin“, é acusado de lavar 300.000 Bitcoin, o que representa cerca de US$ 3,4 bilhões em tempo de imprensa ao longo de seis anos através da agora defunta troca criptográfica BTC-e.
Vinnik foi preso durante umas férias na Grécia em 2017 por uma acusação dos Estados Unidos e posteriormente extraditado para a França em janeiro. O acusado de lavagem de Bitcoin Evolution está aguardando julgamento por vários meses na França, pois foi extraditado para o país europeu no início deste ano.
O acusado de lavagem de moedas é também procurado nos EUA e na Rússia.
O lavador de moedas acusado de Alexander Vinnik solicitou anteriormente sua extradição para seu país de origem, onde alegadamente enfrentaria acusações menores envolvendo defraudar as vítimas em 11.000 dólares. As autoridades russas lutaram muito para levar Vinnik de volta ao seu país de origem, mas a corte grega o extraditou para a França para enfrentar muitas acusações severas.
Após seu julgamento na França concluir, Vinnik poderia ser devolvido à Grécia para enfrentar a extradição para os Estados Unidos, onde as autoridades alegadamente querem questioná-lo a respeito de sua conexão com o infame hack do Monte Gox. Parte do Bitcoin da BTC-e pode ter vindo da agora extinta troca criptográfica japonesa.
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